Сотрудники КГД выявили ряд правонарушений, совершенных группой лиц, занимающихся куплей-продажей иностранной валюты

АрмИнфо. Сотрудники Комитета государственных доходов РА  выявили ряд правонарушений, совершенных группой лиц, занимающихся куплей-продажей иностранной валюты.

Как передает пресс-служба КГД, три общества с ограниченной ответственностью, не имевшие лицензии Центрального Банка на осуществление купли-продажи иностранной валюты, тем не менее, совершали подобные операции. В результате проведенных оперативно­следственных мероприятий, на основании фактических данных, полученных в отношении трех компаний, были составлены протоколы о нарушении статьи 407 Налогового кодекса РА, которые были направлены в юридический отдел Комитета  для обсуждения вопроса об их привлечении к административной ответственности. Одновременно с этим, сообщения о преступлении были переданы в Следственный комитет для обсуждения вопроса о возбуждении уголовного дела.

В другом случае, индивидуальный предприниматель не потребовал от клиента предъявления удостоверения личности при совершении сделки при купле-продаже на сумму свыше 100 тысяч драмов, оформив операцию на паспорт сына клиента. Тем самым, был нарушен порядок, регламентированный решением Совета Центрального Банка Республики Армения.

Сотрудник одного из пунктов обмена валюты также разделил сделку купли-продажи на сумму свыше 100 000 драмов на две части, чтобы не требовать предъявления удостоверения личности клиента, что также является нарушением установленного порядка.

Три индивидуальных предпринимателя нарушили требования соответствующих статей Закона РА "О валютном регулировании и валютном контроле", осуществляя валютные операции и не предоставляя квитанции, подтверждающие сделки в установленном порядке, форме и с необходимыми документами.

Еще 2 компании скрыли налогооблагаемый оборот в размере около 60 млн драмов. В результате недоплата налогов в государственный бюджет составила 11 млн драмов. В рамках принятых мер последние восстановили причиненный государству ущерб.

"Комитет по государственным доходам настоятельно призывает лиц, занимающихся куплей-продажей иностранной валюты, соблюдать требования законов, регулирующих валютные отношения, и других принятых на их основе правовых актов, а граждан требовать квитанции, подтверждающие операции о купле-продаже иностранной валюты.  Информация, полученная в результате оперативно- следственных мероприятий, также была передана Центральному Банку для обсуждения вопроса об ответственности лиц, совершивших нарушения", - говорится в сообщении.