Гражданин РА, 11 лет разыскиваемый правоохранительными органами РА, был найдет в России  и экстрадирован в  Армению

АрмИнфо.  В результате мер, предпринятых правоохранительными органами  Армении,  гражданин находившийся в розыске около 11 лет, был найден и арестован в Российской Федерации, а 18 июня 2026 года экстрадирован в Республику Армения. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета РА.

Согласно источнику, в ходе предварительного расследования уголовного дела, возбужденного еще 28 сентября 2013 года, и собранные в результате следственных действий доказательства подтвердили, что ряд граждан Исламской Республики Иран и Республики Армения, с целью мошеннического присвоения в общей сложности 10 миллионов 980 тысяч евро, переведенных в банк, действующий в Республике Армения, в соответствии с предварительной договоренностью, достигнутой с руководителем банка и его заместителем, ввели в обращение поддельные кредитные договоры и векселя, якобы составленные между компаниями, на основании которых 1 миллион евро из указанной суммы, хранившейся в банке, был сначала переведен на  счет компании, управляемой одним из членов преступной группы, а затем на счет компании, открытый в банке. Затем, на основании поддельных документов, попавших в оборот, оставшаяся часть вышеупомянутой суммы, 9 миллионов 980 тысяч евро, была переведена на счет другой связанной с ними компании 3 октября 2012 года, а в марте 2013 года - на банковский счет этой компании, после чего часть суммы была обналичена, а часть переведена на банковские счета лиц, причастных к преступной схеме. В результате этого, с августа 2012 года по март 2013 года, вышеупомянутые лица, используя поддельные документы, мошенническим путем присвоили особо крупную сумму в 10 миллионов 980 тысяч евро, что эквивалентно 5 миллиардам 804 миллионам 577 тысячам драмов, источник и истинную природу которой они скрыли, совершив отмывание денег в особо крупных масштабах.

Уже 27 января 2015 года они были привлечены к уголовной ответственности по части 2 статьи 325 Уголовного кодекса, принятого 18 апреля 2003 года (подделка, продажа или использование документов), части 1 статьи 178 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном масштабе) и части 1 статьи 190 Уголовного кодекса (отмывание денег в особо крупном масштабе), и в отношении них был выдан ордер на обыск.

В результате мер, принятых правоохранительными органами Республики Армения, гражданин, находившийся в розыске около 11 лет, был найден и арестован в Российской Федерации, а 18 июня 2026 года экстрадирован в Республику Армения. В ходе предварительного следствия в его отношении было возбуждено новое публичное уголовное дело. В  качестве меры пресечения к нему применен домашний арест.

Уголовное дело против него передано в надзорный орган с обвинительным актом. -0-

Следует напомнить, что уголовное дело против А.К. и М.Е., причастных к вышеупомянутой преступной схеме, было передано в суд с обвинительным актом еще в 2014 году, в результате чего последние были приговорены к лишению свободы.