СК обвиняет Самвела Карапетяна в хищении кредитных средств, привлеченных на нужды ЗАО "Электросети Армении"

АрмИнфо. В связи с задержанием лидера партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна с заявлением выступил Следственный комитет РА.

"В Главном управлении по расследованию экономических преступлений и контрабанды Следственного комитета  РА следователи следственной группы, ведущей уголовное расследование дел о злоупотреблении служебным положением в частном секторе и, как следствие, причинении особо крупного имущественного ущерба ЗАО, хищении доверенного имущества в особо крупных размерах и отмывании денег в особо крупных размерах, совместно с сотрудниками Службы национальной безопасности, Министерства внутренних дел  и Комитета государственных доходов проводят одновременно обыски в 65 домах и по адресам, связанным с деятельностью компании.  В результате масштабных следственных действий, проведенных в рамках возбужденного уголовного дела, а также на основании информации, полученной от Службы национальной безопасности, Министерства внутренних дел и Комитета государственных доходов, были получены очевидные фактические данные о том, что  в период с 2016 по 2024 годы были зафиксированы четыре случая злоупотребления служебным положением в частном секторе, хищение доверенного имущества в особо крупных размерах и отмывания денег в особо крупных размерах со стороны С.К. и ряда связанных с ним лиц", - говорится в заявлении.

В частности, члены преступной группы, организованной и возглавляемой

С.К.- отдельные члены Совета директоров ЗАО "Электросети Армении", генеральный директор и его заместитель, а также другие ответственные лица с целью хищения особо крупного имущества, принадлежащего ЗАО, совершили злоупотребление в управлении текущей деятельности компании, которое предусмотрено уставом ЗАО, что выразилось в привлечении кредитных средств в объемах, не вытекающих из реальной необходимости обеспечения нормального функционирования компании, и в последующем необоснованном предоставлении дивидендов акционерам компании, займов и авансов компаниям, аффилированным с ЗАО, а также другим организациям, в результате чего с целью  хищения из привлеченных кредитных средств, в общей сложности 23 миллиарда 158 миллионов 169 тысяч 29 драмов были незаконно выведены из ЗАО в 2024-2025 годах, предоставлены в качестве дивидендов акционерам ЗАО "Электрические сети Армении" - ЗАО "Лиорманд Холдингс Лимитед" и ЗАО "Ташир Капитал", в результате чего ЗАО понесло особенно крупные убытки: 36 миллиардов 981 миллион 660 тысяч драмов, 23 миллиарда 158 миллионов 169 тысяч 29 драмов и 4 миллиарда 445 миллионов 950 тысяч 995 драмов (всего: 64 миллиарда 585 миллионов 780 тысяч 24 драмов.

Затем, с целью легализации финансовых ресурсов, полученных в результате вышеупомянутой преступной деятельности, руководители исполнительных органов более чем десятка организаций, связанных с

С.К. организовали и создали иллюзию оборота крупных финансовых ресурсов в рамках гражданских и корпоративных отношений, замаскировали преступное происхождение украденных финансовых ресурсов, переработали и смешали их с другими доходами, тем самым скрывая истинное происхождение имущества и средств, полученных преступным путем, придав им законный вид, и совершили отмывание денег, фактически получив преступную выгоду.

За описанные деяния, на основании ходатайства следователя, прокурор принял решение о возбуждении уголовного дела против 36 лиц по статье 46-277, часть 2, пункты 2 и 3 (злоупотребление служебным положением или влиянием, полученным от него, в частном секторе) (4 эпизода), статье 46-256, часть 3, пункт 3 (организация хищения доверенного имущества в особо крупном масштабе) (2 эпизода) и статье 296, часть 3, пункты 2 и 3 (отмывание денег в особо крупном масштабе) Уголовного кодекса РА.

Следователь принял решение о задержании вышеупомянутых лиц, исполнение которого было поручено  органу предварительного следствия.

Предварительное расследование уголовного дела продолжается